Για 5 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, αγόρασε η Ομοσπονδιακή εισαγγελία τις γνωστές λίστες Παναμά.
Οι λίστες, που μέρος τους δημοσιεύτηκε πέρσι από έναν διεθνή διαδικτυακό σύνδεσμο, περιέχουν στοιχεία φοροδιαφυγής στην Κεντρική Αμερική.
Οι αρχές στην Γερμανία δεν αναφέρθηκαν στο κόστος αγοράς των λιστών.
Η επεξεργασία βέβαια θα αργήσει. Εκατομμύρια είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι σχετικές υπηρεσίες.
Με τις λίστες Παναμά είχαν διεθνώς κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή πολιτικοί, επιχειρηματίες και γνωστές προσωπικότητες της δημόσιας ζωής.
Στο επίκεντρο των ερευνών είναι αξιόποινες πράξεις- ξέπλυμα χρήματος- από το οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο όπλων. Τα χρήματα υπάρχουν στις λεγόμενες offshore εταιρίες που καταλήγουν στη συνέχεια σε χώρες που αποτελούν φορολογικούς παραδείσους για τους φοροφυγάδες.
Η αγορά των Cds είναι μια αμφισβητούμενη διαδικασία, αλλά η απόφαση που έλαβε πρότινος το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας επιτρέπει τη χρησιμοποίηση στοιχείων που αποδεικνύουν φορολογικά κακουργήματα, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά προέρχονται από μη νόμιμους τρόπους.
Πηγή: t-online.de
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.