Στο στόχαστρο της Bafin η γερμανική θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς

Handelsblatt: «Χρηματοοικονομική Εποπτεία: Η Bafin βάζει στο στόχαστρο την γερμανική θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

Υπότιτλος: «Το γερμανικό παράρτημα της ελληνικής τράπεζας θα πρέπει να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»

Το σύντομο ρεπορτάζ αναφέρει:

//Η εποπτική Αρχή Bafin ασχολείται με το γερμανικό υποκατάστημα της ελληνικής Τράπεζας Πειραιώς. Το χρηματοοικονομικό ινστιτούτο κλήθηκε στα μέσα Ιανουαρίου να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Το ινστιτούτο δήλωσε ότι οι απαιτήσεις της Αρχής ήταν γνωστές στη Φρανκφούρτη και ότι τα συστήματα ελέγχου αυτήν την περίοδο βελτιώνονται. Με την Bafin συμφωνήθηκε ότι αυτό θα πρέπει να συμβεί εντός του πρώτου μισού του έτους.//